uadaily.net rss




12:27 Израиль: Армия мобилизует 16 тысяч солдат для операции в секторе Газа

11:24 Либерия: Западную Африку охватила эпидемия лихорадки Эбола

10:14 Аргентина: Правительство объявило дефолт по гособлигациям

18:14 Италия: Участника арт-группы "Война" Олега Воротникова экстрадируют в Россию

17:00 Сомали: Боевики застрелили женщину за отказ надеть чадру

16:23 Израиль: Военные взорвали единственную электростанцию в Газе

12:16 США: Санкции коснутся трех российских банков

11:10 Гвинея: Во время давки на концерте погибли 24 человека

10:31 Италия: Лайнер Costa Concordia доставлен в порт Генуи

09:56 Израиль: Обстреляно здание школы ООН в секторе Газа


Поиск

 



Загрузка...

Реклама





События

В Украине существует возможность сбора денег для террористов
30.07.2007 15:52

В Украине созданы предпосылки для возникновения внебанковской системы денежных переводов типа «Хавала», которая активно используется в мире при финансировании терроризма, считают эксперты Службы безопасности Украины (СБУ), передает "ForUm".

«В Украине на сегодняшний день созданы объективные предпосылки для формирования внебанковской системы денежных переводов типа «Хавала» (Hawala). Это обуславливает актуальность изучения указанной проблематики и проведение упреждающих мер, направленных на предотвращение деятельности операторов систем типа «Хавала» на территории Украины», - отмечается в аналитическом обзоре СБУ.

Согласно обзору, по оценкам американских спецслужб, в системе «Хавала» обращается около $200 млрд.: часть из них переводы людей работающих на чужбине, часть - отток капитала, а часть - транзакции экстремистским ячейкам. Система «Хавала» официально запрещена во многих странах мира.

При этом в обзоре указывается, что в Украине наблюдаются тенденции по формированию китайской, вьетнамской и арабской общин. Помимо того, в Автономной Республике Крым уже сформировано крупное сообщество крымских татар, которому отводится повышенное внимание со стороны спецслужб Турции.

Кроме того, в обзоре отмечается, что Украина находится на транзитных путях контрабанды наркотических средств и нелегальной эмиграции из Юго-Восточной Азии в Европу. При этом, по оценке СБУ, за рубежом на сегодняшний день работает от 3 до 7 млн. граждан Украины - легально лишь около 40 тыс.

В обзоре уточняется, что системы переводов типа «Хавала» появились задолго до возникновения банковской системы западного типа - в Пакистане и Афганистане подобная система известна как «хунди», в Китае - «чоп» или «фэй член» (летающие деньги). Подобные системы основаны на тесных деловых и родственных связях, которые базируются на взаимном доверии - слово «хавала» имеет корни в арабском языке, где оно означает «обмен» и «денежная расписка», а на хинди приобрело значение «доверие».

Среди особенностей таких систем: полная анонимность отправителя и получателя; высокая скорость и дешевизна переводов по сравнению с современными международными платежными системами.

«Отправитель передает деньги оператору в своей стране и получает пароль и адрес зарубежного партнера. Далее оператор с помощью средств связи (телефона, факса, электронной почты) сообщает своему партнеру о сумме перевода и предоставленном пароле», - отмечается в обзоре.

По данным СБУ, оператор, предоставляя услугу отправителю, берет за свое посредничество, как правило, 1%. При этом оператор, который работает с получателем, зарабатывает на разнице между официальным курсом валют и курсом «черного рынка».

«Привлекательность «Хавалы» обусловлена экономическими и культурными факторами. Эта система является менее дорогой, более оперативной, более надежной, более удобной по сравнению с официальным финансовым сектором... Указанные особенности обуславливают большой интерес к системам типа «Хавала» со стороны международных организованных преступных группировок», - отмечается в документе.

В обзоре также указывается, что по оценкам Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка ВВП мирового терроризма достигает $1,5 трлн. При этом, согласно оценке российских специалистов, совокупной бюджет в сфере подготовки и совершения террористических актов составляет $5-20 млрд.

В то же время, по данным МВФ, ежегодный нелегальный оборот наркотиков в мире достигает $500 млрд., или 4,5% мировой экономики.




Версия для печати

Интересное от Redtram

Загрузка ...

Новости партнеров


Главная
События
В мире
Внутренняя политика
Энергетика
Сельское хозяйство
Инвестиции
За рубежом
Фото дня
Без галстуков
Кто есть кто (Украина)
Кто есть кто (мир)
Мировая энергетика
Контакты

Фото дня


Котировки и цены


По состоянию на 31.07.2014 с 14:00
Валюта (по данным НБУ)
100 USD = 1209.7248 UAH
100 EUR = 1621.1522 UAH
100 GBP = 2047.6850 UAH
1000 JPY = 118.2891 UAH
10 RUR = 3.3860 UAH


������ �����������

Copyright © 2005-2008 'Ukraine Daily'.
Все права защищены. При полном или частичном использовании материала ссылка обязательна.